PyME Compliance Analyst - (KYC/AML)

PyME Compliance Analyst (KYC/AML)

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🎯 Objetivo del puesto

Asegurar el cumplimiento de los procesos de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME (KYC), así como monitorear y analizar transacciones para detectar actividades inusuales o sospechosas, mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme a la normativa vigente (AML/CFT).

🧩 Responsabilidades principales

• Ejecutar procesos de onboarding KYC para clientes PyME, asegurando expedientes completos, actualizados y auditables.
• Realizar análisis de documentación legal, estructuras corporativas y perfil de riesgo del cliente.
• Monitorear transacciones y analizar alertas para identificar comportamientos inusuales.
• Investigar casos y escalar operaciones relevantes para reporte (ROI/SAR).
• Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD / EDD) según el nivel de riesgo.
• Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/KYC locales e internacionales.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y lineamientos regulatorios.
• Elaborar reportes claros y estructurados de hallazgos e investigaciones.

📌 Requisitos

• 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o monitoreo transaccional.
• Experiencia con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
• Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
• Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
• Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
• Ética profesional y manejo de información confidencial.

📚 Conocimientos técnicos

• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Normativa KYC/AML (local e internacional).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en PyME.
• Evaluación de riesgo y due diligence.
• Análisis documental legal y financiero.
• Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

🎁 Ofrecemos

• Sueldo base competitivo (desde $21,000, según experiencia)
• Bono de productividad (KPI’s)
• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
• 12 días de vacaciones
• 15 días de aguinaldo
• 25% prima vacacional
• Seguro de gastos médicos mayores
• Seguro de vida
• Oportunidades reales de crecimiento profesional

📍 Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial

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